Отзывы и
информация
про мошенников и
возврат денег
Переводы денег через обменники на зарубежные счета и способы вернуть средства
Список мошеннических компаний:
1. Gold Trade
2. Finance Boutique
3. Газпроминвест
4. Broker trade
5. Lite Forex
6. Forex club
7. Ava Trade
8. Capital MT 5
9. И большинство телеграм каналов связанных с инвестициями
И другие

Разбор их схемы,
как это работало:

Коротко: «мошенник» обещал высокий доход и просил перевести деньги «через удобный ему обменник». После обмена деньги переводились на иностранный счёт с IBAN — по документам клиентов это счёт в GARDEN BANK S.A. (Испания).

Ссылка на сайте банка: https://garden-bank.online
  1. Что делать пострадавшим
Сохранить доказательства:Квитанции, чеки банк(а), скриншоты кабинета, переписка, реквизиты, договор, лицензия брокера.
Банк-получатель по квитанции — GARDEN BANK S.A. (Испания).

https://garden-bank.online/

Свяжитесь с банк(ом), пройдите процедуру проверки способом верификации по паспортным данным и отправьте им сообщение о подозрительной операции и запросить содействие по их процедурам на возврат средств. Часто банк(и) просят оплату налога за вывод средств вместо брокера — это нормальная практика.

Сообщить у нас на платформе: Опубликовать отзыв.
Мы обновим статус проверки по мере ответов и провайдеров.
Отзывы наших клиентов
  • Оценка: ★★★★☆
    Заголовок: Частичное возмещение после проверки перевода
    Собрал квитанции, ID операции в обменнике и всю переписку. Банк-эмитент направил запрос, а GARDEN BANK подтвердил получение уведомления. В итоге вернули 60% — остальное уже было выведено. Понимаю, что стоило обратиться раньше, но результат всё равно порадовал.
    Факты: онлайн-перевод, обращение спустя 72 часа, частичное возмещение.
    Михаил
  • Оценка: ★★★★★
    Заголовок: Ваш шаблон письма действительно помог
    Отправила обращение в комплаенс GARDEN BANK по вашему образцу и одновременно открыла кейс в своём банке. Запрос прошёл по цепочке «банк-банк», и спустя две недели средства полностью вернулись на счёт.
    Факты: Полный комплект доказательств, 100% возврат.
    Оксана
  • Оценка: ★★★★☆
    Заголовок: Быстрое обращение помогло вернуть деньги
    Связался с банком в тот же день, как понял, что попал к мошенникам. Банк сразу инициировал отзыв платежа, а банк-получатель быстро подтвердил уведомление. Через 30 минут сумма полностью вернулась.
    Факты: Мгновенное обращение, полный возврат.
    Олег
Оставить отзыв
Политика конфиденциальности
119021, город Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11 к. 2 
Руководитель
Генеральный директор: Качмар Дмитрий Игоревич
Почта OTIVNIK@MAIL.RU